Comment retirer des millions de dollars en liquide au guichet d'une banque suisse 21/09
Trois Russes ont pu se faire livrer sans difficulté 60 millions de dollars, puis, deux jours plus tard, 49 autres millions, sans que la banque Bordier à Genève se pose de questions.
Depuis 1998, les banquiers suisses ne peuvent plus accepter de valises de billets froissés en petites coupures et doivent normalement demander l'identité de leurs clients. Fondée en 1844, et toujours dirigée par la cinquième génération des Bordier, Bordier & Cie se veut "le banquier privé de référence pour la gestion d'un patrimoine familial". En mars 2011, l'établissement ne s'est pas montré particulièrement curieux.
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Comment retirer des millions de dollars en liquide au guichet d'une banque suisse
Comment retirer des millions de dollars en liquide au guichet d'une banque suisse
Re: Comment retirer des millions de dollars en liquide au guichet d'une banque suisse
Les banques doivent en effet clarifier l'origine les dépôts qui sont faits.
Mais chacun peut retirer ce qu'il veut de ses dépôts, bien entendu. Que veux-tu qu'on "vérifie" ?
La seule condition est pratique : il faut prévenir des gros retraits, pour que le numéraire soit sur place.
Mais chacun peut retirer ce qu'il veut de ses dépôts, bien entendu. Que veux-tu qu'on "vérifie" ?
La seule condition est pratique : il faut prévenir des gros retraits, pour que le numéraire soit sur place.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort. (Pierre Dac)
Re: Comment retirer des millions de dollars en liquide au guichet d'une banque suisse
Justement, soyons moderne, interdisons le secret bancaire...mps a écrit :Les banques doivent en effet clarifier l'origine les dépôts qui sont faits.
Mais chacun peut retirer ce qu'il veut de ses dépôts, bien entendu. Que veux-tu qu'on "vérifie" ?
La seule condition est pratique : il faut prévenir des gros retraits, pour que le numéraire soit sur place.
Re: Comment retirer des millions de dollars en liquide au guichet d'une banque suisse
Et ça changera quoi ? Si tu mets 100 balles à ta banque, tu n'auras plus le droit de les retirer ?Nico37 a écrit :Justement, soyons moderne, interdisons le secret bancaire...mps a écrit :Les banques doivent en effet clarifier l'origine les dépôts qui sont faits.
Mais chacun peut retirer ce qu'il veut de ses dépôts, bien entendu. Que veux-tu qu'on "vérifie" ?
La seule condition est pratique : il faut prévenir des gros retraits, pour que le numéraire soit sur place.
Le secret bancaire est évidemment dans le droit fil de la protection de la vie privée.
Par contre, il n'existe pas sur mission rogatoire d'un Juge d'Instruction.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort. (Pierre Dac)
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