L'Expansion.com avec AFP
Selon le Wall Street Journal, les autorités libyennes enquêteraient sur des virements réalisés par la banque, et qui auraient fini dans les mains de personnes proches du colonel Kadhafi.
SocGen était l'une des banques les plus actives dans ses rapports avec le régime Kadhafi .
Reuters/ Benoit Tissier
Les autorités libyennes se demandent si une partie des fonds confiés à la Société générale du temps de Mouammar Kadhafi ne pourrait pas avoir terminé sur les comptes de proches du dictateur déchu, affirme mardi le Wall Street Journal, dans une longue enquête.
(...)
L'existence de cet investissement avait été rendue publique au printemps, mais le rôle joué par Leinada pour le mener à bien reste obscur, selon le journal.
Selon des documents officiels panaméens consultés par le WSJ, Leinada comptait entre 2005 et 2010 quatre directeurs, dont le libyen Walid Ali Giahmi.
(...)
SocGen était l'une des banques les plus actives dans ses rapports avec le régime Kadhafi et a contribué à structurer près de 2 milliards de dollars d'investissements, selon des documents consultés par le WSJ.
Interrogée par l'AFP, la banque a indiqué qu'elle "travaille occasionnellement avec des intermédiaires financiers dans les pays où elle n'a pas d'équipes locales en place".
(...)